新法令速報758号

新法令速報

2024年12月13日

◆中央法規
反マネーロンダリング法
中华人民共和国反洗钱法
発布機関:主席令第38号
発布日：2024年11月8日
施行日：2025年1月1日
原文：https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202411/content_6985765.htm
説明：マネーロンダリング活動を予防し、マネーロンダリング及び関連する犯罪を抑止し、反マネーロンダリング業務を強化し、及び規範化し、かつ、金融秩序、社会公共利益及び国の安全を維持保護するため、憲法に基づき、この法律を制定する。この法律において「反マネーロンダリング」とは、麻薬犯罪、裏社会性質の組織犯罪、テロ活動犯罪、密輸犯罪、汚職賄賂犯罪、金融管理秩序破壊犯罪、金融詐欺犯罪その他の犯罪による所得並びにその収益の源泉及び性質を各種方式を通じて偽装し、又は隠蔽するマネーロンダリング活動を予防するため、この法律の規定により関連措置を講ずる行為をいう。テロリズム資金供与活動の予防には、この法律を適用する。その他の法律に別段の定めがある場合には、当該定めを適用する。

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