「金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法」の具体化に関係する事項に関する中国人民銀行の通知

日本語訳文

中国人民銀行の上海本部並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の支店並びに各関係金融機構（金融機構のマネーロンダリング防止義務を法により履行する必要のある機構）に通知する。
　　マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止（以下「マネーロンダリング防止」という。）にかかる監督管理をより一層規範化し、リスクベースのマネーロンダリング防止業務要求を徹底し、かつ、「金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法」（中国人民銀行令[2021]第3号により発布、中国人民銀行令[2025]第10号により改正。以下「弁法」という。）を具体化するため、ここに関係する事項を次のように通知する。

　　一、マネーロンダリング防止監督管理の分掌
　　（一）中国人民銀行及びその分支機構は、「弁法」所定の、金融機構のマネーロンダリング防止義務を履行する機構（以下「金融機構」と総称する。）に対しマネー...

ここから先は会員限定コンテンツです

ログインして続きを読む

会員サービスのご案内

キャスト会員サービスに登録しますと、
以下の会員向け限定コンテンツをご利用になれます。

　　附属書1 中国人民銀行がマネーロンダリング防止監督管理に責任を負う法人金融機構名簿（省略）
　　附属書2 実際の経営地の中国人民銀行の分支機構がマネーロンダリング防止監督管理に責任を負う法人金融機構名簿（省略）

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。