「金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法」の具体化に関係する事項に関する中国人民銀行の通知

中国人民银行关于落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》有关事项的通知

中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行；各有关金融机构（需要依法履行金融机构反洗钱义务的机构）：
　　为进一步规范反洗钱和反恐怖融资（以下简称反洗钱）监督管理，贯彻基于风险的反洗钱工作要求，落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号发布，中国人民银行令〔2025〕第10号修订，以下简称《办法》），现将有关事项通知如下：

中国人民銀行の上海本部並びに各省、自治区、直轄市及び計画単列市の支店並びに各関係金融機構（金融機構のマネーロンダリング防止義務を法により履行する必要のある機構）に通知する。
　　マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止（以下「マネーロンダリング防止」という。）にかかる監督管理をより一層規範化し、リスクベースのマネーロンダリング防止業務要求を徹底し、かつ、「金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法」（中国人民銀行令[2021]第3号により発布、中国人民銀行令[2025]第10号により改正。以下「弁法」という。）を具体化するため、ここに関係する事項を次のように通知する。

　　一、反洗钱监管分工
　　（一）中国人民银行及其分支机构负责对《办法》规定的履行金融机构反洗钱义务的机构（以下统称金融机构）进行反洗钱监管。
　　（二）部分全国性法人金融机构（名单见附件1）由中...

　　一、マネーロンダリング防止監督管理の分掌
　　（一）中国人民銀行及びその分支機構は、「弁法」所定の、金融機構のマネーロンダリング防止義務を履行する機構（以下「金融機構」と総称する。）に対しマネー...

ここから先は会員限定コンテンツです

ログインして続きを読む

会員サービスのご案内

キャスト会員サービスに登録しますと、
以下の会員向け限定コンテンツをご利用になれます。