金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法

【公布日】2021.04.15

【施行日】2021.08.01

【公布機関】中国人民銀行令[2021]第3号

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日本語訳文

金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法

第1章総則

第1条マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる義務を効果的に履行するよう金融機構を督促し、かつ、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる監督管理行為を規範化するため、...

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附属：1.マネーロンダリング防止監督管理審査認可表
　　　2.マネーロンダリング防止監督管理通知書
　　　3.マネーロンダリング防止監督管理意見書
　　　4.マネーロンダリング防止監督管理提示レター
　　　5.マネーロンダリング防止にかかる面会を約して行う談話の記録

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