金融機構マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止監督管理弁法

中国語原文

日本語訳文

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

第1章总则

第1章総則

第1条为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。

第1条マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる義務を効果的に履行するよう金融機構を督促し、かつ、マネーロンダリング防止及びテロリズムへの資金供与防止にかかる監督管理行為を規範化するため、...

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附：1.反洗钱监管审批表
　　2.反洗钱监管通知书
　　3.反洗钱监管意见书
　　4.反洗钱监管提示函
　　5.反洗钱约谈记录

附属：1.マネーロンダリング防止監督管理審査認可表
　　　2.マネーロンダリング防止監督管理通知書
　　　3.マネーロンダリング防止監督管理意見書
　　　4.マネーロンダリング防止監督管理提示レター
　　　5.マネーロンダリング防止にかかる面会を約して行う談話の記録

翻訳：キャストグローバルコンサルティング株式会社

中国語原文

日本語訳文

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