キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.11.14

【施行日】2007.03.01

【公布機関】中国人民銀行令[2006]第2号

中国語原文

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

第1条  为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。

附表:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容

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