【公布日】2006.11.14
【施行日】2007.03.01
【公布機関】中国人民銀行令[2006]第2号
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融機構大口取引及び疑うべき取引報告管理弁法
第1条 为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第1条 金融機構を利用してマネーロンダリング活動をするのを防止し、かつ、金融機構の大口取引及び疑うべき取引報告行為を規範化するため、「反マネーロンダリング法」、「中国人民銀行法」等の関係する法律及び行政法規に...
附表：金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
附表：金融機構大口取引及び疑うべき取引報告要素内容（省略）
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