【公布日】2025.12.19
【施行日】2026.01.20
【公布機関】中国人民銀行令[2025]第12号
金融機構顧客実質的支配者識別管理弁法
第1条 マネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかる活動を予防し、及び抑制し、金融機構の顧客デューディリジェンス調査の要求を具体化し、かつ、実質的支配者識別・事実確認業務を規範化するため、「反マネーロ...
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