キャスト中国ビジネス

【公布日】2025.10.31

【施行日】2026.01.01

【公布機関】中国人民銀行/国家金融監督管理総局/中国証券監督管理委員会令[2025]第11号

日本語訳文

金融機構顧客デューディリジェンス調査並びに顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法

第1章  総則

第1条  マネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与にかかる活動を予防し、及び抑制し、金融機構の顧客デューディリジェンス調査並びに顧客の身分資料及び取引記録の保存行為を規範化し、かつ、国の安全及び金融秩序を維...

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