【公布日】2025.10.31
【施行日】2026.01.01
【公布機関】中国人民銀行/国家金融監督管理総局/中国証券監督管理委員会令[2025]第11号
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
第1条 为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,维护国家安全和金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,制定本办法。
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