金融機構大口取引及び疑うべき取引報告管理弁法 | キャストグローバル中国ビジネス

日本語訳文

金融機構大口取引及び疑うべき取引報告管理弁法

2006年11月14日中国人民銀行令[2006]第2号により発布、2007年3月1日施行
2016年12月28日中国人民銀行令[2016]第3号により改正発布、2017年7月1日施行
2018年7月26日中国人民銀行令[2018]第2号により改正発布、同日施行

▼ 改正内容

第1章総則

第1条金融機構の大口取引及び疑うべき取引報告行為を規範化するため、「反マネーロンダリング法」、「中国人民銀行法」、「反テロリズム法」等の関係する法律法規に基づき、この弁法を制定する。

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附属書：金融機構大口取引及び疑うべき取引報告要素内容（省略）

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