【公布日】2016.12.28
【施行日】2017.03.01
【公布機関】中国人民銀行令[2016]第3号
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融機構大口取引及び疑うべき取引報告管理弁法（改正前）
2006年11月14日中国人民銀行令[2006]第2号により発布、2007年3月1日施行
2016年12月28日中国人民銀行令[2016]第3号により改正発布、2017年7月1日施行
この弁法は、中国人民銀行令[2018]第2号（2018年7月26日発布、同日施行）により改正されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。
第1条 金融機構の大口取引及び疑うべき取引報告行為を規範化するため、「反マネーロンダリング法」、「中国人民銀行法」、「反テロリズム法」等の関係する法律法規に基づき、この弁法を制定する。
附：金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
附属書：金融機構大口取引及び疑うべき取引報告要素内容（省略）
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