【公布日】2007.06.04
【施行日】2007.06.04
【公布機関】中国人民銀行 銀発[2007]175号
反洗钱现场检查管理办法（试行）
反マネーロンダリング現場検査管理弁法（試行）
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法...
第1条 中国人民銀行及びその分支機構の反マネーロンダリング現場検査業務を規範化し、かつ、金融機構の適法な権益を維持保護するため、「反マネーロンダリング法」、「中国人民銀行法」、「行政処罰法」、「金融機構反マネ...
附件：
1. 《现场检查立项审批表》.doc
2. 《现场检查实施方案》.doc
3. 《现场检查通知书》.doc
4. 《现场检查进驻会谈纪要》.doc
5. 《现场检查资料调阅清单》.doc
6. 《现场检查工作底稿》.doc
7. 《现场检查取证记录》.doc
8. 《现场检查登记保存证据材料通知书》.doc
9. 《现场检查事实认定书》.doc
10. 《现场检查报告》.doc
11. 《现场检查意见书》.doc
12. 《现场检查意见告知书》.doc
附属書：（省略）
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