【公布日】2007.06.21
【施行日】2007.08.01
【公布機関】中国人民銀行/中国銀行業監督管理委員会/中国証券監督管理 委員会/中国保険監督管理委員会令[2007]第2号
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融機構顧客身分識別並びに顧客身分資料及び取引記録保存管理弁法
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
第1条 マネーロンダリング及びテロリズム融資活動を予防し、金融機構の顧客の身分識別並びに顧客の身分資料及び取引記録の保存行為を規範化し、かつ、金融秩序を維持保護するため、「反マネーロンダリング法」等の法律及び...
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